Quiénes están detrás del supuesto lavado de activos del yate Flying Fox?

Santo Domingo.-Un mar de especulaciones se ha tejido sobre la lujosa embarcación Flying Fox desde que atracó en el Puerto Don Diego de Santo Domingo el pasado 21 de marzo, y aunque las autoridades dominicanas han manejado el tema con mucha discresión, la investigación que mantiene paralizado el lujoso yate en territorio dominicano está relacionada con los que se asume son propietarios de la nave.<>

Ante los ojos del mundo el Flying Fox pertenece al multimillonario ruso Dmitry Kamenshchik, pero también está vinculado a varias personas investigadas por los Estados Unidos debido a su supuesta participación directa en escandalosos actos de lavado de dinero y evasión fiscal a escala mundial, usando las famosas compañías “Offshore”.

Los Papeles de Panamá Según Diario Libre, periódico que tuvo acceso a información donde las autoridades norteamericanas aseguran que el yate figura como propiedad de la empresa Tarcona Marine S.A. registrada en Tórtola (Islas Vírgenes Británicas), y que esa empresa fue constituida por el famoso bufete de abogados panameño Mossack Fonseca & Compañía, la cuarta mayor proveedora mundial de servicios de offshore, que se vio obligada a cerrar tras la crisis económica y el descrédito después de la filtración de los “Papeles de Panamá”.

Un mar de especulaciones se ha tejido sobre la lujosa embarcación Flying Fox desde que atracó en el Puerto Don Diego de Santo Domingo el pasado 21 de marzo, y aunque las autoridades dominicanas han manejado el tema con mucha discresión, la investigación que mantiene paralizado el lujoso yate en territorio dominicano está relacionada con los que se asume son propietarios de la nave.

Ante los ojos del mundo el Flying Fox pertenece al multimillonario ruso Dmitry Kamenshchik, pero también está vinculado a varias personas investigadas por los Estados Unidos debido a su supuesta participación directa en escandalosos actos de lavado de dinero y evasión fiscal a escala mundial, usando las famosas compañías “Offshore”.

Los Papeles de Panamá Según Diario Libre, periódico que tuvo acceso a información donde las autoridades norteamericanas aseguran que el yate figura como propiedad de la empresa Tarcona Marine S.A. registrada en Tórtola (Islas Vírgenes Británicas), y que esa empresa fue constituida por el famoso bufete de abogados panameño Mossack Fonseca & Compañía, la cuarta mayor proveedora mundial de servicios de offshore, que se vio obligada a cerrar tras la crisis económica y el descrédito después de la filtración de los “Papeles de Panamá”.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) maneja la información de que Tarcona Marine S.A. fue la empresa que reemplazó a Mossack Fonseca & Compañía en las andanzas fraudulentas. Por lo que existe la hipótesis de que la embarcación podría estar siendo utilizada para tráfico y lavado de dinero por parte de los investigados.

Por esto, cuando la embarcación llegó a República Dominicana, los Estados Unidos solicitaron cooperación internacional para detenerla y requisarla.

<>La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) maneja la información de que Tarcona Marine S.A. fue la empresa que reemplazó a Mossack Fonseca & Compañía en las andanzas fraudulentas. Por lo que existe la hipótesis de que la embarcación podría estar siendo utilizada para tráfico y lavado de dinero por parte de los investigados.

Por esto, cuando la embarcación llegó a República Dominicana, los Estados Unidos solicitaron cooperación internacional para detenerla y requisarla

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